山东步长制药股份有限公司 第四届董事会第十五次联席会议决议公告

用征集经费于是在必要流动经费的日前》（日前编号：2022-030）。

参众两院结果：表示同意4高票，谴责0高票，弃权0高票。

亦随即前。

河北渐进药厂作价有限美国公司监察人会

2022年3月初10日

上市公司代码：603858 上市公司前身：渐进药厂 日前编号：2022-030

河北渐进药厂作价有限美国公司

关于减小其余部分占用征集经费

于是在必要流动经费的日前

本美国公司执委会及全体副副董事长保障本日前主旨不存有任何虚假记载、误导性说明或者重大值得注意，并对其主旨的准确性、正确性和持续性担负起个别及连带责任。 最重要主旨提示：

● 美国公司假减小占用征集经费投资额25,000.00万元于是在必要流动经费，应该可用期满自执委会院会通过之日起不高达12个月初。

一、征集经费的基本详细情况

经中国上市公司监督政府管理工作委员会《关于备案河北渐进药厂作价有限美国公司首次公开上架股高票的批复》（证监允许[2016]2385号）备案，美国公司向社会公开上架投资额公司股高票股高票（A股）6,980万股（每股面值1元）。截至2016年11月初14日，美国公司确实已上架投资额公司股高票6,980万股，征集经费国民生产总值为投资额3,900,424,000.00元，扣除各项上架费用投资额228,988,264.00元，确实征集经费净额为投资额3,671,435,736.00元。上述征集经费月底2016年11月初14日全部到位，并经信永中和会计师GAINAX（特殊普通合伙）出具XYZH/2016CDA30433号验资简报的测试。

2016年11月初23日，美国公司及就其子美国公司（河北康爱药厂有限美国公司、河北渐进神州药厂有限美国公司、河北丹红药厂有限美国公司、陕西渐进药厂有限美国公司、杨凌渐进药厂有限美国公司）、保荐机构中信上市公司作价有限美国公司（以下前身“中信上市公司”）分别与中国民生银行作价有限美国公司济南市分公司、招商银行作价有限美国公司济南市分公司、中国建设银行作价有限美国公司潍坊西城鼓楼街道、中国工商银行作价有限美国公司西安市人民路鼓楼街道、上海浦东发展银行作价有限美国公司太原分公司签下了《征集经费美国在台协会存储三方政府管理工作协议》。

为准则美国公司征集经费的政府管理工作及应该可用，庇护所融资者权利，根据国资委《上市美国公司政府管理工作指示第2号-上市美国公司征集经费政府管理工作和应该可用的政府管理工作立即》、《上海上市公司交易所上市美国公司征集经费政府管理工作急于》等准则立即及《河北渐进药厂作价有限美国公司征集经费政府管理工作制度》就其明文规定，2016年12月初13日，美国公司及就其子美国公司（河北康爱药厂有限美国公司、河北渐进神州药厂有限美国公司、河北丹红药厂有限美国公司、陕西渐进药厂有限美国公司、杨凌渐进药厂有限美国公司）、保荐机构中信上市公司分别与中国民生银行作价有限美国公司济南市分公司、招商银行作价有限美国公司济南市分公司、中国民生银行作价有限美国公司济南市分公司、中国工商银行作价有限美国公司西安市人民路鼓楼街道、上海浦东发展银行作价有限美国公司太原分公司签下了《征集经费美国在台协会存储四方政府管理工作协议》。

二、前次应该可用其余部分占用征集经费于是在必要流动经费的详细情况

2017年6月初21日、2017年7月初26日、2017年9月初15日、2018年5月初23日、2018年7月初11日、2018年8月初27日、2019年4月初10日、2019年5月初17日、2019年6月初11日、2019年7月初8日、2020年3月初10日、2020年4月初8日、2020年5月初8日、2020年5月初27日、2020年6月初15日、2021年3月初8日、2021年4月初8日分别召集了第二届执委会第二十三次（临时）、第二十四次（临时）、第二十六次（临时）、第三十四次（临时）决议和第三届执委会第二次（临时）、第四次（临时）、第十四次（临时）、第十六次（临时）、第十七次（临时）、第十八次（临时）、第二十五次（临时）、第二十七次（临时）、第二十九次（临时）、第三十次（临时）、第三十一次（临时）、第三十九次以及第四十二次决议，分别院会通过了两个《关于应该可用其余部分占用征集经费于是在可用必要流动经费的参众两院》及十五个《关于减小其余部分占用征集经费于是在必要流动经费的参众两院》，表示同意美国公司应该可用占用征集经费共计586,990.00万元于是在必要流动经费，应该可用期满自美国公司可视执委会院会通过之日起不高达12个月初，终止归还给至可视征集经费公用该网站。截至本日前日，该其余部分可用临时必要流动经费的征集经费已全部按期归还给。

2021年5月初10日，美国公司第三届执委会第四十四次决议院会通过了《关于减小其余部分占用征集经费于是在必要流动经费的参众两院》，表示同意美国公司减小占用征集经费24,900.00万元于是在必要流动经费，应该可用期满自美国公司第三届执委会第四十四次决议院会通过起不高达12个月初，终止归还给至可视征集经费公用该网站。

2021年5月初20日，美国公司第三届执委会第四十六次决议院会通过了《关于减小其余部分占用征集经费于是在必要流动经费的参众两院》，表示同意美国公司减小占用征集经费18,880.00万元于是在必要流动经费，应该可用期满自美国公司第三届执委会第四十六次决议院会通过起不高达12个月初，终止归还给至可视征集经费公用该网站。

2021年6月初10日，美国公司第三届执委会第四十七次决议院会通过了《关于减小其余部分占用征集经费于是在必要流动经费的参众两院》，表示同意美国公司减小占用征集经费33,200.00万元于是在必要流动经费，应该可用期满自美国公司第三届执委会第四十七次决议院会通过起不高达12个月初，终止归还给至可视征集经费公用该网站。

2022年2月初17日，美国公司第四届执委会第十四次决议院会通过了《关于减小其余部分占用征集经费于是在必要流动经费的参众两院》，表示同意美国公司减小占用征集经费20,000.00万元于是在必要流动经费，应该可用期满自美国公司第四届执委会第十四次决议院会通过起不高达12个月初，终止归还给至可视征集经费公用该网站。

截至本日前日，上述于是在必要流动经费的征集经费96,980.00万元尚未终止。尚未终止的于是在必要流动经费主要可用购买原碳化、产品转为、研发重大项目等日常自营活动。美国公司不存有终止未归还给征集经费的详细情况，也不存有终止不能归还给征集经费的安全性，若征集经费融资重大项目试行开发进度高达在此之前的届时开发进度，美国公司将随时依靠自有经费或本金将该其余部分经费及时归还给至征集经费美国在台协会，以确保重大项目成效。

三、征集经费融资重大项目的详细情况

截至2022年3月初1日，美国公司首次公开上架股高票征集经费融资重大项目的基本详细情况如下：

单位：万元

■

同上：1、数据加总后与总计数存有尾差，系数据量化时四舍五入造成；2、募投重大项目经费转为开发进度高达100%系由于征集经费及其消除的利息以外转为该募投重大项目所致。

四、本次减小占用征集经费于是在必要流动经费详细情况

联结美国公司原碳化自营产品需求及财务状况，为大大提高征集经费应该可用效能，减低财务费用，增加美国公司运行费用，维护美国公司和债权人的既得利益，满足美国公司经营范围下降对流动经费的产品需求，在保障首次公开上架股高票之征集经费融资重大项目经费产品需求的前提下，本着全体债权人既得利益平衡原则，美国公司假减小占用征集经费25,000.00万元于是在必要流动经费，应该可用期满自美国公司本次执委会院会通过之日起不高达12个月初，终止归还给至可视征集经费公用该网站。若征集经费融资重大项目试行开发进度高达在此之前的届时开发进度，美国公司将随时依靠自有经费或本金将该其余部分经费及时归还给至征集经费美国在台协会，以确保重大项目成效。

本次减小其余部分占用征集经费于是在必要流动经费，相符国资委《上市美国公司政府管理工作指示第2号一上市美国公司征集经费政府管理工作和应该可用的政府管理工作立即（2022年增订）》、《上海上市公司交易所上市美国公司健全政府管理工作指示第1号通通准则运作》等立法、法规及准则性文件的立即及《河北渐进药厂作价有限美国公司征集经费政府管理工作制度》的明文规定。本次减小其余部分占用征集经费于是在必要流动经费，至少限于与经营范围就其的原碳化自营应该可用，没有容许改变征集经费用途，没有影响征集经费融资方案的正常顺利完成，没有通过从外部或间接安排将上述征集经费可用配股公开上架、申购，或可用股高票及其独有品种、可转换成美国公司债券等的交易。

五、本次减小的占用征集经费于是在必要流动经费方案的执委会院会程序以及确实相符政府管理工作立即

美国公司2022年3月初9日召集了第四届执委会第十五次决议，决议院会通过了《关于减小其余部分占用征集经费于是在必要流动经费的参众两院》，假减小占用征集经费25,000.00万元于是在必要流动经费，应该可用期满自美国公司第四届执委会第十五次决议院会通过之日起不高达12个月初，终止归还给至可视征集经费公用该网站。美国公司独立自行副副董事长和监察人会已对该事项出版完全一致表示同意的建议。

本次应该可用其余部分占用征集经费于是在必要流动经费事项的院会、决策程序相符准则和准则性文件的明文规定，相符政府管理工作管理工作的就其政府管理工作立即。

六、专项建议说明

（一）独立自行副副董事长建议

美国公司应该可用占用征集经费于是在必要流动经费的行为，相符国资委《上市美国公司政府管理工作指示第2号一上市美国公司征集经费政府管理工作和应该可用的政府管理工作立即（2022年增订）》、《上海上市公司交易所上市美国公司健全政府管理工作指示第1号通通准则运作》等立法、法规及准则性文件的立即及《河北渐进药厂作价有限美国公司征集经费政府管理工作制度》的明文规定，本次应该可用其余部分占用征集经费于是在必要流动经费，至少限于与经营范围就其的原碳化自营应该可用，没有容许改变征集经费用途，没有影响征集经费融资方案的正常顺利完成，没有通过从外部或间接安排将上述征集经费可用配股公开上架、申购，或可用股高票及其独有品种、可转换成美国公司债券等的交易。美国公司本次减小其余部分占用征集经费于是在必要流动经费已兑现必要的决策程序，有利于大大提高征集经费应该可用效能，减低美国公司财务费用，增加自营费用。

综上所述，表示同意美国公司减小占用征集经费投资额25,000.00万元于是在必要流动经费，应该可用期满自美国公司本次执委会院会通过之日起不高达12个月初，终止归还给至可视征集经费公用该网站。若征集经费融资重大项目试行开发进度高达在此之前的届时开发进度，美国公司将随时依靠自有经费或本金将该其余部分经费及时归还给至征集经费美国在台协会，以确保重大项目成效。

（二）监察人会建议

表示同意美国公司减小占用征集经费投资额25,000.00万元于是在必要流动经费，应该可用期满自美国公司本次执委会院会通过之日起不高达12个月初，终止归还给至可视征集经费公用该网站。

（三）保荐机构建议

中信上市公司对美国公司应该可用其余部分占用征集经费于是在必要流动经费的事项顺利完成了详细取证，查阅了执委会文件、监察人会文件、独立自行副副董事长建议等就其碳化。

经取证，中信上市公司认为：

美国公司本次应该可用其余部分占用征集经费于是在必要流动经费，有利于大大提高经费应该可用效能、增加美国公司运行费用，相符美国公司经营范围发展的需要。不存有容许改变征集经费用途和伤害债权人既得利益的详细情况。本次应该可用其余部分占用征集经费临时必要流动经费已经美国公司执委会、监察人会院会允许，独立自行副副董事长亦出版完全一致表示同意的独立自行建议，兑现了必要的报批程序，相符国资委《上市美国公司政府管理工作指示第2号一上市美国公司征集经费政府管理工作和应该可用的政府管理工作立即（2022年增订）》以及上海上市公司交易所《上海上市公司交易所上市美国公司健全政府管理工作指示第1号通通准则运作》等有关明文规定。表示同意美国公司应该可用其余部分占用征集经费于是在必要流动经费。

亦随即前。

河北渐进药厂作价有限美国公司执委会

2022年3月初10日

上市公司代码：603858 上市公司前身：渐进药厂 日前编号：2022-031

河北渐进药厂作价有限美国公司

关于控股公司子美国公司自营范围更动的日前

本美国公司执委会及全体副副董事长保障本日前主旨不存有任何虚假记载、误导性说明或者重大值得注意，并对其主旨的准确性、正确性和持续性担负起个别及连带责任。 河北渐进药厂作价有限美国公司（以下前身“美国公司”）于2022年3月初9日召集了第四届执委会第十五次决议，院会通过了《关于控股公司子美国公司假更动自营范围的参众两院》，美国公司控股公司子美国公司苏州渐进诊疗高科技有限美国公司（以下前身“苏州渐进诊疗”）因经营范围范围更动，假对自营范围顺利完成更动，具体详细情况如下：

一、更动详细情况

更动前：自营范围：一般重大项目：病理学研究者和试验发展；冲洗剂贩售（不含脆弱化学品）；保健酒类（预包装）贩售；保健用品（非酒类）贩售；酒类贩售（至少贩售预包装酒类）；特殊病理学用途糖浆酒类贩售（除行政诉讼须经允许的重大项目皆，凭执照行政诉讼自行推展自营活动）。允许重大项目：冲洗主要用途贩售（行政诉讼须经允许的重大项目，经就其管理工作允许后方能推展自营活动，具体自营重大项目以报批结果为准）。

更动后：自营范围：一般重大项目：病理学研究者和试验发展；冲洗剂贩售（不含脆弱化学品）；保健酒类（预包装）贩售；保健用品（非酒类）贩售；特殊病理学用途糖浆酒类贩售；香水批发，香水零售（除行政诉讼须经允许的重大项目皆，凭执照行政诉讼自行推展自营活动）。允许重大项目：冲洗主要用途贩售（行政诉讼须经允许的重大项目，经就其管理工作允许后方能推展自营活动，具体自营重大项目以报批结果为准）。

二、允许权美国公司副副董事长长赵涛、总裁赵超办理更动自营范围的全部限期，包括但不限于签字就其文件，提交政府报批申请文件等，本允许权可转允许权。确认政府管理工作层晚期关于更动自营范围的准备工作。

三、本次自营范围更动后，苏州渐进诊疗的经营范围没有变为，没有对美国公司及控股公司子美国公司消除担忧影响。

苏州渐进诊疗于2021年8月初20日设立，截至2021年9月初30日暂无财务数据。

亦随即前。

河北渐进药厂作价有限美国公司

执委会

2022年3月初10日

。

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